PNB घोटाला: मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी ED के रडार पर
नई दिल्ली । डेस्क: पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आठ साल की जांच के बाद एक नया मोड़ आया है. प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बेटे, रोहन चोकसी पर मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप लगाया है.
दिल्ली में अपील न्यायाधिकरण के समक्ष दायर एक लिखित आवेदन में जांच एजेंसी ने कहा कि रोहन चोकसी उन संपत्तियों और कंपनियों के स्वामित्व के माध्यम से अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने में शामिल थे, जो उनके पिता द्वारा नियंत्रित की जा रही थीं.
ईडी ने न्यायाधिकरण को बताया कि रोहन चोकसी 'लस्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी में 99.99 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि मेहुल चोकसी इसमें निदेशक थे.
जांच के अनुसार, इस कंपनी का इस्तेमाल कथित तौर पर विदेशों में धन भेजने के लिए किया गया था. एजेंसी ने सिंगापुर स्थित 'मर्लिन लग्जरी ग्रुप' का भी हवाला दिया, जिसे चोकसी परिवार द्वारा नियंत्रित बताया जा रहा है.
ईडी का दावा है कि फर्जी लेनदेन और शेल कंपनीज के जरिए करोड़ों रुपये की राशि स्थानांतरित की गई.
हालांकि, रोहन चोकसी का नाम मूल एफआईआर या सीबीआई की किसी चार्जशीट में नहीं है, लेकिन ईडी ने तर्क दिया है कि स्वामित्व के आधार पर उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए.
13000 करोड़ रुपये के इस बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी हैं, जिन्होंने कथित तौर पर पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था.
