₹1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, 4 चीनी नागरिक शामिल
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारत के कई राज्यों में फैले एक बड़े और सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के बाद 17 व्यक्तियों, जिनमें 4 चीनी नागरिक शामिल हैं, और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
एजेंसी ने विदेशी हैंडलर के रूप में ज़ौ यी, हुआन लियू, वेइजियन लियू, और गुआनहुआ वांग की पहचान की है, जिनके इशारे पर 2020 से भारत में शेल कंपनियां बनाई गईं.
CBI को पता चला है कि एक ही, समन्वित सिंडिकेट ने भ्रामक लोन ऐप्स, फर्जी निवेश योजनाओं, पोंजी और एमएलएम मॉडल, नकली पार्ट-टाइम नौकरी के ऑफ़र, और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों नागरिकों को ठगने के लिए एक व्यापक डिजिटल और वित्तीय ढाँचा तैयार किया था.
यह मामला गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से प्राप्त इनपुट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि बड़ी संख्या में नागरिकों को ऑनलाइन निवेश और रोजगार योजनाओं के माध्यम से ठगा जा रहा है.
एजेंसी ने कहा, "हालांकि शुरुआत में ये अलग-थलग शिकायतें लग रही थीं, लेकिन सीबीआई के विस्तृत विश्लेषण से इस्तेमाल किए गए ऐप्स, फंड-फ्लो पैटर्न, पेमेंट गेटवे और डिजिटल फुटप्रिंट्स में चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं, जो एक सामान्य संगठित साजिश की ओर इशारा करती हैं."
CBI ने आरोप लगाया कि साइबर अपराधियों ने गूगल विज्ञापनों, बल्क एसएमएस अभियानों, सिम-बॉक्स-आधारित मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई 'म्यूल' बैंक खातों के इस्तेमाल से एक अत्यधिक स्तरित और प्रौद्योगिकी-आधारित कार्यप्रणाली अपनाई. एजेंसी ने बताया कि "पीड़ितों को लुभाने से लेकर धनराशि के संग्रह और आवाजाही तक, ऑपरेशन के प्रत्येक चरण को जानबूझकर वास्तविक नियंत्रकों की पहचान छिपाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगने से बचने के लिए संरचित किया गया था."
जांच के दौरान, सीबीआई ने डमी निदेशकों, जाली या भ्रामक दस्तावेजों, नकली पतों और व्यावसायिक उद्देश्यों के झूठे बयानों का उपयोग करके बनाई गई 111 शेल कंपनियों का एक नेटवर्क उजागर किया.
एजेंसी ने कहा, "इन शेल संस्थाओं का उपयोग बैंक खाते और विभिन्न भुगतान गेटवे के साथ मर्चेंट खाते खोलने के लिए किया गया था, जिससे अपराध की आय को तेजी से लेयरिंग और डायवर्जन किया जा सके. सैकड़ों बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि इन खातों के माध्यम से ₹1,000 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई थी, जिसमें अकेले एक खाते में थोड़े ही समय में ₹152 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी."
पहले, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिससे डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिनकी फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई. जांचकर्ताओं ने पाया कि विदेशी नागरिक संचालन को नियंत्रित कर रहे थे और व्यापक संचार लिंक का उपयोग करके विदेश से धोखाधड़ी नेटवर्क का निर्देशन कर रहे थे.
दो भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ा एक यूपीआई आईडी अगस्त 2025 तक भी एक विदेशी स्थान पर सक्रिय पाया गया था, जिसने भारत के बाहर से धोखाधड़ी के बुनियादी ढांचे के निरंतर विदेशी नियंत्रण और वास्तविक समय परिचालन निगरानी को निर्णायक रूप से स्थापित किया.
विदेशी हैंडलर्स के निर्देशानुसार, उनके भारतीय सहयोगियों ने अनजान व्यक्तियों से पहचान दस्तावेज प्राप्त किए और उनका उपयोग कंपनियों को शामिल करने और बैंक खाते खोलने के लिए किया. एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन संस्थाओं का तब व्यवस्थित रूप से साइबर धोखाधड़ी की आय को चैनल करने के लिए उपयोग किया गया था, जिसे पैसे के निशान और अंतिम लाभार्थियों को अस्पष्ट करने के लिए कई खातों और प्लेटफार्मों के माध्यम से लेयर किया गया था.
